Immobilier
FORMATION INTRA 1 jour
Loi blanchiment des capitaux et financement du terrorisme
À PARTIR DE 1450 € NET DE TAXE PAR JOUR

objectifs de la formation

  • Appliquer la réglementation concernant la lutte contre le blanchissement dans l’exercice de son métier
  • Connaître les dispositifs de lutte existants

PUBLIC VISé

Tout public

pré-requis

Sans niveau spécifique

aides au financement **

Cap Emploi
Opérateurs de Compétences (OPCO)
France Travail
Entreprise

** sous conditions

modalités pédagogiques

  • 100% Présentiel

méthodes et outils pédagogiques

  • Mise en situation
  • Alternance d'apports théoriques et d'exercices pratiques

modalités d'évaluation

  • Remise d’une grille d’auto-évaluation des acquis
  • sur les compétences travaillées lors de la formation
  • Processus d'évaluation des acquis tout au long de la formation
  • Evaluation de fin de formation individuelle par le formateur

modalités d'accès

  • Demande de devis

accessibilité et handicap

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Document généré le 27/12/2024

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FORMATION
INTRA
Loi blanchiment des capitaux et financement du terrorisme
1 jour

PROGRAMME DE LA FORMATION

Qu’est-ce que le blanchiment d’argent ?

  • « Argent sale » : définition
  • Origine
  • Crimes et délits associés
  • Comment se matérialise-t-il ?
  • Les mécanismes de blanchiment
  • Les différentes techniques utilisées
  • Les dispositifs législatifs existants
  • Les moyens légaux de lutte anti-blanchiment
  • Évolutions engendrées par la 4ème directive LCB-FT
  • Ordonnance du 24 Novembre 2016 : les sanctions en cas de non-respect des lois
  • La déclaration de soupçons
  • La responsabilité et complicité de blanchiment
  • Les sanctions pénales et professionnelles

La formation continue des agents immobiliers ou autres professionnels relevant de la loi Hoguet a pour objectif la mise à jour et le perfectionnement des connaissances et des compétences nécessaires à l’exercice de la profession.
L’obligation de formation s’impose pour les titulaires des cartes professionnelles ainsi que pour l’ensemble des collaborateurs, salariés ou non, titulaires d’une attestation d’habilitation.
À chaque renouvellement de cartes, par périodes triennales, il faudra justifier, par attestation, de 42 heures de formation.
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